Фото © СУ СК России по Владимирской области

В следственном отделе по г. Ковров регионального следственного управления СК завершено расследование двух уголовных дел в отношении жителей Московской области 1980 года рождения и Москвы 2001 года рождения, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в крупном и особо крупном размере).

Как установлено в ходе следствия, обвиняемые, занимая в разные периоды должность генерального директора коммерческой организации, специализирующейся на монтаже промышленного оборудования, зная о наличии у фирмы большой налоговой задолженности и выставлении на ее счета налоговыми органами поручений о принудительном списании средств, в период с декабря 2022 года до мая 2024 года направляли контрагентам письма об оплате выполненных работ через счета иных контрагентов, минуя счета организации.

В результате один из них сокрыл от налоговых органов более 15 млн рублей, другой – почти 3,8 млн рублей.

Следователями по уголовным делам проведены допросы сотрудников коммерческой организации и представителей фирм-контрагентов, осмотрена изъятая документация, проведены бухгалтерские судебные экспертизы и иные следственные действия. По результатам расследования уголовные дела направлены с утвержденными обвинительными заключениями для рассмотрения в суд.